MUSJÖÖ LIBLIKA OSA ARMANDONIA SAJANDI KÜLALISETENDUSTEL OLI HÄSTI TANTSIDA /  EESTI PANKADE OSA MOLDOVA SAJANDI VARGUSES OLI KAHTLAST RAHA SEGADA _ MEEZi KOBRULEHT_ 12.07.2026 / DELFI ÄRILEHT _ 7.08.2019

Külaooper Armandonia artistid skeemimeister Ilan Shorile esinemas

FOTO: KumariVaim/MeMoMu/PTK

Rahapesus süüdimõistetud skeemimeister, Moldova ärimees Ilan Shor omanimelise partei parlamendivalimise üritusel Orheis
FOTO:  Daniel Mihailescu / Scanpix/AF

#Armandonia #MusjööLiblikas #Rahapesu #GentlemenFromMoldova #IlanShor #KirjadUnustuseÕhtukaldalt #MartinTeeSuviKirblas #KumariImedemaa #EndelLeppFashionHouse #Meestemoemuuseum #TeedeniAed #GardenKirbla #ErioperatsioonWegebau  #StrukturaalneKorruptsioon #Aluspüksipäkapikud #TheSilenceOfOthers #AppallingSilence #FearAndLoathingInArmandonia  #ShadowWarfare #TeedeniAiaSalaarhiiv #GentlemensFloralCabinet  #TheVendelFiles #PerversionOfJustice #TheKirblaMethod #MEEZ072026   

https://arileht.delfi.ee/artikkel/87056489/eesti-pankade-osa-moldova-sajandi-varguses-oli-kahtlast-raha-segada 

Hiljuti vapustas maailma skandaal Moldova rahapesu pärast, millega riigi kolmest pangast viidi välja ligi miljard USA dollarit. Eestilgi on oma osa skeemiga seotud kõrvalises rahapesus.

/.../

Rahapesu algfaasis kasutati Moldova firmade laenuraha, mis kanti üle ABLV-sse ja Privatbanki. Teises ehk kihitamisfaasis (ingl layering) oli eesmärk raha segada ja selle päritolu hägustada, kandes seda kiiresti eri kontodele, kasutades ka valuutatehinguid.

Puhastusfaasis koguti raha pärast kihitamisfaasi kokku, jättes mulje, et see on saadud legitiimse äritegevuse käigus. Sel viisil maksti kolmele Moldova pangale ja teistelegi pankadele laenud enne tähtaega tagasi. 

/.../

Pärast rahapesu algfaasi kanti raha Läti ja Eesti pangakontodele, kus seda segati muu rahaga. Teises faasis avastati, et Eesti pankade kontosid kasutati ilmselt koordineeritud rahapesuskeemis. Paljudel juhtudel segati seal musta raha niisugusega, mis ei pärinenud põhilisest rahapesuskeemist. 

/.../

Maksekorraldustes on näha kokkusobimatuid tehinguid, mille käigus liigutati raha mitme konto vahel ilma mingisuguse majandusliku loogikata ja kahtlase makseinfoga. Tegelik loogika viitab, et nii Läti kui ka Eesti kontosid kasutati eesmärgiga hägustada raha päritolu. 

/.../

Versobanki rahapesuks kasutamise ja teisteski skeemides osalemise tõttu tühistas finantsinspektsioon panga tegevusloa. Danske Banki Eesti filiaali kaudu kahtlaste hiiglaslike summade liigutamise ja määrustele vilistamise tõttu peab pank Eestis tegevuse lõpetama.

/.../

Kurikuulus aadress Londonis
Aadress 43 Bedford Street on tuntud kahtlast päritolu äride poolest.


„Kui rääkida raskesti hoomatavatest Briti firmadest, mille taha eraisikud end peidavad, siis tasub vaadata 43 Bedford Steerti,” kirjutas 2016. aastal Reuters. Esimesel korrusel paikneb ridamisi postkaste, mistõttu sarnaneb asutus rohkem postkontori kui tavalise kontoriga. Ettevõte kannab nime Mail Boxes Etc. ning pakub teistele firmadele postiteenuseid.

Sellel aadressil on viie aasta jooksul registreeritud üle 1600 ettevõtte või partnerluse. Kui Reutersi ajakirjanikud vaatasid läbi seal registreeritud firmased, siis ei pruukinud nime põhjal selguda midagi ettevõtete tegevuse kohta. 

/.../

Seaduse järgi peavad äriteenuste pakkujad nagu Mail Boxes Etc. pettuste vältimiseks tegema kindlaks oma klientide tausta. Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse kohaselt tuleb eriti suurt tähelepanu pöörata maksuvabades piirkondades loodud ettevõtetele. 55 firmat, mis on oma aadressiks märkinud 43 Bedford Streeti, on registreeritud maksuvabades piirkondades, näiteks Vanuatus, Belizes või Panamas. Mail Boxes Etc. kontori juht Rikesh Nichani pole aga vaevunud uurima ettevõtete tegelikku päritolu.

„Me ei tea, kes on nende ettevõtete taga,” lausus ta. „Meil pole õrna aimugi, kes nad on.”

Reuters ei suutnud peaaegu ühegi sellel aadressil asuva firma kohta leida mingit reaalset asukohta ega veebilehte. Postkasti nr 11 kaudu tegutseb ettevõtteid registreeriv kompanii, mis on samale aadressile kirjutanud üle saja ettevõtte.

Delfi/Ärileht/ EESTI MAJANDUS_ 07.08.2019, 00:05
https://arileht.delfi.ee/artikkel/87056489/eesti-pankade-osa-moldova-sajandi-varguses-oli-kahtlast-raha-segada